Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Химволокно"<BR>18.05.2023 13:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Химволокно"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 142204, г.Серпухов, Московской обл., ул.Химиков, дом 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598573</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000117</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06382-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5043000117</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия  председателем Совета директоров эмитента решения о проведении  заседания Совета директоров – 18.05.2023г.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента -  18.05.2023г.</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1.Созыв  годового общего собрания акционеров ОАО «Химволокно».</P>
<P>2. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров (даты</P>
<P>     окончания  приема бюллетеней для голосования).</P>
<P>3. Утверждение аудиторской организации общества для включения в бюллетень на</P>
<P>     годовом общем  собрании акционеров. </P>
<P>4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>5. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего</P>
<P>     cобрания  акционеров. </P>
<P>6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего</P>
<P>    собрания акционеров.</P>
<P>7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при  подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. </P>
<P>8.Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные</P>
<P>   бюллетени.</P>
<P>9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие </P>
<P>    в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>10. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе  по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты по результатам  отчетного 2022 года.</P>
<P>11. Утверждение формы и текста  бюллетеней для голосования на годовом общем</P>
<P>          собрании акционеров.</P>
<P>12. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>идентификационные признаки ценных бумаг: </P>
<P>акции обыкновенные именные бездокументарные</P>
<P>государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-02-06382-А , 17.08.2005  </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Химволокно"     Б.Л.Бескин</P>
<P>3.2. Дата: 18.05.2023</P>